传艺科技：年度股东大会通知

来源：新浪网时间：2022-08-14 15:22:39 阅读量：6593

江苏传艺科技股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实，准确，完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

江苏传艺科技股份有限公司于2022年3月17日召开第三届董事会第十二次会议审议通过，决定于2022年4月13日下午13:30召开公司2021年年度股东大会，根据《公司章程》的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下:

一，召开会议的基本情况

1，会议届次:2021年年度股东大会

2，会议召集人:公司董事会

3，会议召开的合法，合规性:经公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件和《公司章程》的规定。

4，会议召开的时间:

现场会议时间:2022年4月13日下午1:30，

网络投票时间:2022年4月13日，

其中通过深圳交易所系统进行网络投票的具体时间为:2022年4月13日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年4月13日9:15至2022年4月13日下午15:00期间的任意时间。

5，会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

现场投票: 股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席

证券代码:002866 证券简称:传艺科技公告编号:2022—024现场会议，

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准，如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6，会议的股权登记日:2022年4月6日

7，出席会议对象:

截止股权登记日2022年4月6日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股东均有权出席本次股东大会，或可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公司董事，监事和高级管理人员。

公司聘请的律师。

8，现场会议地点:江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室。

二，会议审议事项

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于2021年年度报告及摘要的议案》	√

2.00	《关于2021年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2021年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于2021年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于2021年度财务决算和2022年度财务预算报告的议案》	√
6.00	《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
7.00	《关于2021年度内部控制自我评价工作报告的议案》	√
8.00	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
11.00	《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》	√

上述议案为普通决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的过半数通过根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露

议案披露情况

除以上议案需审议外，会议还将听取公司独立董事2021年度述职报告，该述职作为2021年年度股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议上述议案经公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次次会议审议通过，详细内容见巨潮资讯网的相关公告及文件

三，会议登记等事项

1，自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证，持股证明办理登记手续，委托代理人出席的，应持被委托人身份证，加盖印章或亲笔签名的授权委托书，委托人身份证复印件和委托人持股证明办理登记手续，

2，法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证，

证券代码:002866 证券简称:传艺科技公告编号:2022—024加盖公章的营业执照复印件，法定代表人身份证明和持股凭证进行登记，法定代表人委托的代理人出席会议的，须持被委托人身份证，委托人身份证复印件，法定代表人身份证明，加盖公章的营业执照复印件，授权委托书和持股凭证进行登记。

4，登记时间:2022年4月11日上午9:00—12:00，下午13:00—17:00。

5，登记及信函邮寄地点:

江苏传艺科技股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明股东大会字样，通讯地址:江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室。

6，会议联系方式

会议联系人:许小丽

传真号码:0514—85086128

联系地址:江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司。

7，会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

四，参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五，备查文件

1，第三届董事会第十二次会议决议，

2，第三届监事会第十次会议决议。

六，附件

附件一:参加网络投票的具体操作流程，附件二:股东登记表，附件三:授权委托书特此公告

江苏传艺科技股份有限公司

董事会2022年3月18日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一，网络投票的程序

1，投票代码与投票简称:投票代码为362866，投票简称为传艺投票。

2，议案设置及意见表决:

本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见:同意，反对，弃权。

3，股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准，如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准

二，通过深交所交易系统投票的程序

1，投票时间:2022年4月13日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00，

2，股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三，通过深交所互联网投票系统投票的程序

1，互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月13日上午9:15，结束时间为2022年4月13日15:00。

3，股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

证券代码:002866 证券简称:传艺科技公告编号:2022—024附件二

股东登记表

截止2022年4月6日15:00交易结束时，本单位持有江苏传艺科技股份有限公司股票，现登记参加公司2021年年度股东大会。

姓名:____________________证件号码:_____________________

股东账号:______________________ 持有股数:____________________股

股东签字:______________________

附件三

授权委托书

兹委托____________先生/女士代表本人出席江苏传艺科技股份有限公司2021年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于2021年年度报告及摘要的议案》	√
2.00	《关于2021年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2021年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于2021年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于2021年度财务决算和2022年度财务预算报告的议案》	√
6.00	《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
7.00	《关于2021年度内部控制自我评价工作报告的议案》	√
8.00	《关于内部控制规则落实自查表的议案》	√
9.00	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√
10.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
11.00	《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
12.00	《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》	√